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Prevención de lavado de dinero y actividades vulnerables.
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Módulo I. El sistema tributario mexicano, seguridad social y derechos del contribuyente
- El sistema tributario mexicano.
- Clasificación de las contribuciones.
- Principios constitucionales de las contribuciones.
- Derechos humanos del contribuyente.
- Código Fiscal de la Federación.
- IMSS e INFONAVIT.
Módulo II. Las facultades de comprobación y otros procedimientos tributarios.
- Facultades de comprobación y gestión.
- Visitas domiciliarias, revisión de gabinete y electrónicas.
- Procedimiento administrativo de ejecución.
- Restricción y cancelación de sellos digitales.
- Materialidad, artículo 69-B, razón de negocios y cláusula antielusión.
Módulo III. Defensa fiscal estratégica.
- Recursos administrativos en materia fiscal.
- Juicio contencioso administrativo.
- Juicio de amparo en materia fiscal.
- Jurisprudencia.
Módulo IV. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia fiscal.
- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
- Quejas y reclamaciones, consultas y representación legal.
- Acuerdos conclusivos.
- La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
- Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el ámbito administrativo.
Módulo V. Los delitos fiscales, compliance y prevención de lavado de dinero.
- Delitos fiscales.
- Compliance tributario.
- LFPIORPI.
- UIF y GAFI.
- Procedimientos de verificación y sancionador.
Módulo VI. Inteligencia Artificial, Innovación y futuro del Derecho Fiscal.
- IA aplicada al derecho fiscal.
- Herramientas tecnológicas en materia jurídica.
- Automatización documental.
- Ética y debido proceso digital.
- El abogado fiscalista del futuro.
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